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一、重點(diǎn)主體

民間投融資中介、網(wǎng)絡(luò)借貸、私募基金、影視文化、批發(fā)零售、電子商務(wù)、房地產(chǎn)、交易場(chǎng)所、各類涉農(nóng)合作組織、養(yǎng)老服務(wù)等行業(yè)企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)。以及打著上述企業(yè)或業(yè)務(wù)旗號(hào)，發(fā)布融資類廣告資訊信息、實(shí)施募集資金行為的主體。

二、重點(diǎn)地域

    重點(diǎn)地區(qū)：近年來(lái)非法集資違法犯罪案件高發(fā)，新發(fā)案件數(shù)量、涉案金額、參與人數(shù)在全省排名靠前的市；2018年案件快速攀升，特別是涉案金額、參與人數(shù)增幅較大的市。各市根據(jù)本地情況確定重點(diǎn)縣（區(qū)、市），高度關(guān)注城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)村等風(fēng)險(xiǎn)滲透蔓延的地區(qū)。

    重點(diǎn)場(chǎng)所：商業(yè)中心、商務(wù)樓宇、科技園區(qū)、臨街門店商鋪等商業(yè)聚集區(qū)；商場(chǎng)、超市、公園、社區(qū)、城鎮(zhèn)市場(chǎng)、農(nóng)村集市等人員密集區(qū)；機(jī)場(chǎng)、車站、公共交通工具、電梯間等常見的戶外廣告投放區(qū)；展會(huì)、博覽會(huì)、論壇等商業(yè)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)。

三、排查要點(diǎn)

1. 看是否存在黑惡勢(shì)力。結(jié)合掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的開展，看重點(diǎn)排查主體是否存在黑惡勢(shì)力支持。

2. 看證照。對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行企業(yè)注冊(cè)、備案、許可，無(wú)辦公場(chǎng)所、無(wú)辦公人員或與注冊(cè)登記不符，以及注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不一致、頻繁變更注冊(cè)地址和高管信息、短期內(nèi)大量鋪設(shè)分支機(jī)構(gòu)等問(wèn)題進(jìn)行全面排查。重點(diǎn)關(guān)注名稱或經(jīng)營(yíng)范圍中使用“金融”“投資”“理財(cái)”“資產(chǎn)管理”“基金”等相關(guān)字樣的主體。

3. 看宣傳。對(duì)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、電視、廣播、報(bào)刊、手機(jī)短信、傳單、戶外廣告等媒介發(fā)布的各類融資類廣告資訊信息進(jìn)行全面排查。重點(diǎn)關(guān)注宣傳中含有或涉及“金融創(chuàng)新”“金融科技”“消費(fèi)返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛心慈善”“養(yǎng)老扶貧”“炒期貨外匯”“一帶一路”“共享經(jīng)濟(jì)”“物聯(lián)網(wǎng)”等內(nèi)容，以及高收益、高回報(bào)，明示或暗示保本、有擔(dān)保、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容的主體。重點(diǎn)關(guān)注利用專家、知名人士、專業(yè)機(jī)構(gòu)、“受益者”等名義或形象作推薦說(shuō)明的虛假違法廣告。

4. 看人員。一是看從業(yè)人員，對(duì)其相關(guān)資質(zhì)、職業(yè)經(jīng)歷、是否因集資行為受到處罰或刑事追究等情況進(jìn)行排查。二是看投資人員，重點(diǎn)關(guān)注有群眾舉報(bào)、輿情指向的主體，高度警惕經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)外有投資人員，特別是老年人、貧困人員等群體聚集的主體。

    5. 看業(yè)務(wù)。結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)合同等資料，掌握其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)類型及流程，重點(diǎn)關(guān)注有募集資金性質(zhì)的業(yè)務(wù)。

    6. 看資金。依法對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)可疑資金異動(dòng)情況進(jìn)行排查。依托反洗錢資金交易監(jiān)測(cè)等工作機(jī)制，加大對(duì)風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)領(lǐng)域的監(jiān)測(cè)預(yù)警力度。

排查重點(diǎn)不局限于上述內(nèi)容，各市、各單位要結(jié)合實(shí)際，將轄內(nèi)非法集資問(wèn)題突出的領(lǐng)域、地域、行為等納入重點(diǎn)排查整治范疇。